Logo

Nowy unijny pakiet AML

Дата

Среда, 30 Октября 2024

Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательные поля
Если вы уже зарегистрировались, но не можете найти подтверждение вашей регистрации, Нажмите здесь!
Это неправильный адрес электронной почты. Проверьте адрес еще раз.

Письмо с подтверждением и учетными данными для входа отправлено на указанный адрес эл. почты.

Проверка параметров системы. Нажмите здесь!


OPIS SZKOLENIA


Nowy pakiet AML, to rewolucja w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jaki jest zakres zmian a przede wszystkim, co one oznaczają dla instytucji obowiązanych.

Uczestnicy szkolenia poznają odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Co wchodzi w skład nowych regulacji ?
  • Co jest uznawane za najważniejszy element pakietu legislacyjnego ?
  • Jakie są najważniejsze zmiany ?
  • Ile czasu mają instytucje obowiązane na wdrożenie zmian?
  • Jak przygotować się do implementacji zmian?


Cena szkolenia :

Rejestracja do 30 września990zł +23%VAT

Rejestracja po 30 września 1200zł +23%VAT


Pytania dotyczące szkolenia kieruj na adres :   edyta.zdziarska@outlook.com

HARMONOGRAM

10:00   Rozpoczęcie szkolenia

15.00   Zakończenie szkolenia


PROGRAM SZKOLENIA
1.      Wprowadzenie

2.      Unijny Pakiet AML

3.      Pakiet AML – jakie korzyści dla instytucji obowiązanych ?

4.      Rozporządzenie AML

5.      Środki należytej staranności

6.      Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego

7.      Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

8.      Wewnętrzne polityki, procedury i mechanizmy kontrolne

9.      Ocena ryzyka instytucji obowiązanej

10.   Osoby odpowiedzialne

11.   Ocena rzetelności pracowników 

12.  Jak przygotować się do implementacji nowych przepisów?

Edyta Zdziarska

Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i nadużyciom finansowym. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym.

Współpracuje z instytucjami obowiązanymi zapewniając wsparcie w następujących obszarach:
• szkolenia AML,
• audyt AML,
• opracowanie i wdrożenie procedur AML,
• doradztwo w wyborze narzędzi AML.

Doradza firmom IT w zakresie rozwiązań AML, w szczególności:
• tworzenie i rozwój narzędzi AML,
• audyt narzędzi AML,
• strategia sprzedaży narzędzi AML.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę Edyta Zdziarska

 Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych osobowych jest firma Edyta Zdziarska z siedzibą przy ul. Kirchmajera 3, 31-764 Kraków

 W jaki sposób możesz i uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych?

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się:

  • listownie na adres siedziby Administratora,
  • telefonicznie pod nr telefonu 606221093 lub
  • za pośrednictwem poczty email na adres: edyta.zdziarska@outlook.com.

W jaki sposób firma Edyta Zdziarska pozyskała twoje dane osobowe?

Przekazałeś swoje dane wypełniając ankietę w czasie wydarzenia organizowanego przez firmę Edyta Zdziarska, jak również dane mogły zostać przekazane przez twojego pracodawcę, który wskazał Cię jako swojego przedstawiciela w kontaktach z Administratorem i/lub w celu wystawienia dla Ciebie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Dane mogły zostać również uzyskane w związku z przygotowaniem umowy, czy wystawieniem faktury za wykonaną przez firmę Edyta Zdziarska usługę. Jeżeli kontakt nastąpił za pośrednictwem telefonu, poczty email, sms, czy portali społecznościowych, również z tych źródeł mogły zostać pozyskane Twoje dane osobowe.

Informuję, że nie masz obowiązku przekazywać danych osobowych, jednak w niektórych przypadkach brak podania danych osobowych uniemożliwi świadczenie dla Ciebie usług, przekazywanie informacji, czy utrzymywanie kontaktu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przetwarzane/mogą być przetwarzane w celu:

  • przygotowania, zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia faktury,
  • wypełnienia przez Administratora danych osobowych obowiązków administracyjnych i publicznoprawnych,
  • przygotowania dla uczestnika szkolenia lub innego wydarzenia, organizowanego przez Administratora, certyfikatu potwierdzającego jego udział w wydarzeniu,
  • utrzymywania z Tobą kontaktów, przekazywaniem Ci informacji o planowanych szkoleniach lub innych wydarzeniach drogą mailową lub za pośrednictwem telefonu.
  • prowadzenia działań marketingowych przez Administratora i dopasowania oferty firmy Edyta Zdziarska do twoich potrzeb.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

  • W przypadku uczestnika szkolenia lub innego wydarzenia, przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko służbowe i nazwę przedsiębiorstwa, w którym pracuje.
  • W przypadku reprezentowania podmiotu dla którego usługi są świadczone, Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko,  numer telefonu, adres e-mail oraz stanowisko służbowe i nazwę przedsiębiorstwa.
  • W przypadku przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, wystawienia faktury VAT, spełnienia obowiązków administracyjnych i publicznoprawnych przetwarzane są następujące dane: nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, adres firmowy, numer NIP, PESEL.
  • W przypadku przekazywania informacji o planowanych szkoleniach lub innych wydarzeniach drogą mailową, przetwarzane są Twoje adres email, a drogą telefoniczną numer telefonu.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  • Dane osobowe zbierane w formularzu zgłoszeniowym szkolenia lub innego wydarzenia oraz na liście obecności szkolenia lub innego wydarzenia w zakresie imienia i nazwiska uczestnika są konieczne do zrealizowania umowy oraz potwierdzają jej wykonanie – te dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. lit b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
  • Dane osobowe w przypadku wystawienia faktury VAT przetwarzane są na podstawie art. 106e ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2017 r.  poz. 2491) oraz art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Niepodanie danych osobowych w celu wystawienia faktury VAT uniemożliwi jej wystawienie.
  • Pozostałe dane  osobowe, uczestników szkolenia lub innego wydarzenia, potencjalnych uczestników szkolenia lub innego wydarzenia, przetwarzane są na podstawie właściwej zgody i/lub uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. lit a. i f. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
  • Dane przekazane przez ciebie w celu przekazywania informacji za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie przetwarzane są za twoją zgodą, która może być w każdym czasie odwołana, tj. na podstawie art. 6 ust. lit a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
  • Przetwarzane są również dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Obejmuje on udoskonalanie oferty, zapewnienie najlepszej jakości towarów i usług oraz informowanie o nich klientów, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności.

Jakie podmioty mają dostęp do Państwa danych?

  • Administrator danych osobowych nie sprzedaje twoich danych osobowych żadnym osobom fizycznym oraz prawnym.
  • Administrator danych osobowych nie udostępnia twoich danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów, które są uprawnione na podstawie ustawy.
  • Twoje dane mogą być udostępnione organom podatkowym uprawnionym do wglądu w dokumenty księgowe zawierające twoje dane osobowe oraz,

Może zostać powierzone przetwarzanie twoich danych osobowych następującym podmiotom:

  • firmy kurierskie zobowiązane na podstawie zawartej z Administratorem danych osobowych odrębnej umowy do dostarczenia wskazanej osobie na wskazany adres zamówionego towaru,
  • obsługa księgowości,
  • obsługa IT, usługi drukarskie.

Jak długo przechowywane są twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. W związku z tym przechowane są twoje dane osobowe w zakresie potrzebnym do wypełniania obowiązków administracyjnych przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym wystawiona zostało przeprowadzone szkolenie lub inne wydarzenie. W przypadku danych przetwarzanych w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku danych zebranych na podstawie twojej zgody, są one przechowywane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, dane są przechowywane przez cały okres istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Jakie posiadasz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

 Administrator informuje, że masz prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych, gdy są nieprawdziwe lub niekompletne,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • usunięcia danych, gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
  • przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze ich przetwarzanie.

Ponadto możesz:

  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony twoją szczególną sytuacją lub gdy twoje dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.